1. 転職サイト ビズリーチ
  2.  > 
  3. 求人検索
  4.  > AML（Anti－money laundering）に関する業務

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です

新規会員登録（無料）

AML（Anti－money laundering）に関する業務

年収： 1000万 ～ 1200万 ?

ヘッドハンター案件

部署・役職名 AML（Anti－money laundering）に関する業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 【部署概要】
当組織は、犯収法、施行規則、金融庁ガイドライン、並びに当行グローバルAML規則等に基づき、行内のAML/KYC手続きの整備・運用およびリスク管理を行う組織です。

【業務内容】
ご経験・適性に応じて、以下いずれかのチームに配属となります。

① AML Program ＆ Advisoryチーム
・犯収法・施行規則・FSAガイドライン・グローバル基準に沿ったAML関連手続きの企画・改定・管理
・国内拠点への手続きの周知、照会対応

② FI AML Advisory ＆ U.S. RFI チーム
・本邦最大級の金融グループと取引のある海外金融機関等（FI）のKYC・EDD業務

③ High Risk Industries ＆ Complex Productsチーム
・特定の高リスク業種のKYC・EDD、新規性のある商品のAMLリスク精査

④ KYCチーム
・本邦顧客へのKYC全般

【組織構成】
・次長＋4チーム体制
　 － AML Program ＆ Advisoryチーム　17名
　 － FI AML Advisory ＆ U.S. RFI チーム　8名
　 － High Risk Industries ＆ Complex Productsチーム　7名
　 － KYCチーム　6名

【魅力】
・グローバル/本邦AMLプログラムの専門知見の向上
・関連する領域（銀行業務、新規事業、金融犯罪領域、システム）は多岐に渡っており、広い業務領域をカバー
・本部（NY）や他地域とも接点があり、グローバルリーチも業務・経験を積めば可能性あり

＊ KYC（Know Your Customer）：顧客の本人確認を行うプロセス
　EDD（Enhanced Due Diligence）：リスクの高い顧客の性質や事業についての深掘調査
　RFI（Request For Information）：情報提供依頼
労働条件 標準的な勤務時間: 8:40～17:10
※部署や業務内容により異なる場合があります。
※フレックスタイム制や裁量労働制の適用有無は、部門により異なります。
・完全週休2日制（土・日）
・祝日
・年末年始（12月31日～1月3日）
・年次有給休暇（連続休暇制度あり）
・慶弔休暇
・リフレッシュ休暇
・永年勤続休暇 など健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険,通勤手当,残業手当・寮・社宅制度
・財形貯蓄制度
・従業員持株制度
・育児・介護休業制度
・確定拠出年金制度
・住宅ローン優遇制度 など
応募資格

【必須（MUST）】

【必須】
（社会人年数3－5年前後の場合）
・3年以上の業務経験（業種問わず）
・AML領域に強い関心のある方
（社会人年数5年以上の場合）
・金融機関における預為業務やAML関連領域で実務経験のある方

【推奨】
・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験
・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
・英語での業務遂行（TOEIC730点目途）

【歓迎（WANT）】

　

　
リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2026/08/17
求人番号 9336420

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です

新規会員登録（無料）

<< 検索結果に戻る