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| 部署・役職名 | 銀行AML/CFT（全社管理体制を担う2線統括ポジション） |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容】 ■統括管理部署としての全社的な管理体制の整備、高度化（規程の整備や執行部門への牽制機能等） ■AML/CFT関連の実務を担う金融犯罪対策部との連携 ■具体的な業務としては、リスクの特定・評価、有効性検証、データガバナンス、年間計画の策定や推進、研修 等 ＜入社直後～入社半年＞ ■これまでの業務経験やご希望に応じてご担当いただく業務や範囲を決定します。 ＜入社半年以降＞ ■当社業務の習得度合いに応じてご担当いただく業務や範囲を順次拡げていきます。 【業務環境】 ■AML/CFTや金融犯罪対策等においては、金融機関が求められる役割は日々進化しており、それに対応するスピードが求められます。 【雰囲気・社内風土】 ■穏やか/誠実/落ち着いた社風 【配属部署の概要・ミッション】 ■コンプライアンス部は、コンプライアンス態勢の統括やマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止業務の統括、管理に加え、契約関連など法務リスクの管理も担っており、そのカバー範囲は多岐に渡ります。 ■AML/CFTに関しては、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止業務の統括管理部署として、全社的なリスク評価や年間行動計画、有効性検証の企画推進や、その他1線部署に対する牽制および支援などの役割も担います。 ■AML/CFTや金融犯罪対策における管理態勢の高度化を通じて、お客さまおよび当社から金融犯罪等を防止することにより、お客様への安心・安全な金融サービスの提供に貢献することをミッションとしています。 【身につくスキル・成長環境】 ■AML/CFTや金融犯罪対策等に関する最新の知見を身に着けていただくことができる。 ■各業務の一部だけでなく、各種分析や検証から各種対応策等の企画、立案、推進まで一気通貫で対応するスキルを身につけることができる。 ■AML/CFTに限らず、法務・コンプライアンス業務にも携わっていただける機会があり、業務の幅を広げることができる。 【中長期的なキャリアパス】 ■将来的には、当社におけるAML/CFT、金融犯罪対策の中核人材（管理職または専門家）となっていただくイメージ。 【働き方】 ■フルフレックスタイム制＋在宅勤務可能 ■出社頻度は部平均でおよそ週3日程度、出社指定曜日なし ※フルリモートでの勤務は不可。 ※特定の繁忙期等はなし。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■金融機関において、AML/CFTに関する業務経験（3年以上） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/05/26 |
| 求人番号 | 8454683 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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