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| 部署・役職名 | AMLマネージャー |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
現在金融プロダクトを運営していますが、AML/CFT領域においては法務コンプライアンス担当者が兼任している状態です。 体制強化のため、AML/CFT専任のポジションを設けることとしたものです。 なお、本人の意向次第ではその他領域を兼任することも可能です。 仕事内容/チーム構成 当社におけるAML/CFT対応をリードいただきます 具体的な業務 AML/CFTに係る法令やガイドラインへの対応 AML/CFTに係るKYC、モニタリング、反社会的勢力の排除に係る業務の整備 当局への各種報告書－ 届出書作成や関連業務 社内研修の実施 チーム構成 管理部10名、うち法務コンプライアンス3名 監査：常勤監査役1名、内部監査部1名 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 下記いずれかのご経験金融業界におけるAML/CFT業務（KYCを含む） 監査法人、コンサルティング会社等でのAML/CFT関連業務 【歓迎（WANT）】 AML系資格をお持ちの方プロジェクトのリーダー/マネジメント経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/02/13 |
| 求人番号 | 3293587 |
採用企業情報
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- 会社規模1-30人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット
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- 《得意：ハイレイヤー案件 / 年収1000万以上 / 代表リレーション / 開発職種》 IT・WEB業界におけるキャリアの棚卸しや市場価値についてお話させていただきます。 #高専情報工学科出身#HR#チーフコンサルタント#社内MVP受賞#ハイクラス案件保持#SaaS
- (2023/09/14)
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