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| 部署・役職名 | 【リーダー候補】コンプライアンス担当（金融犯罪対策） |
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【募集背景】 当社は2026年4月に口座数が700万を突破するなど、成長を続けていますが、他ネット銀行も業容を拡大し、メガバンクや地方銀行もインターネットバンキングへの注力を強化しており、さらにネットでの銀行取引へのニーズが高まると予想されます。 当社では、デジタル金融サービスの拡大に伴い、お客さまの利便性向上と安全性確保の両立がこれまで以上に重要な経営課題となっています。 近年、金融犯罪はフィッシング詐欺や不正送金を中心に高度化・巧妙化しており、従来のルールベースによる対策だけでは十分な対応が困難になりつつあります。また、AI技術の進展により新たな不正手口の発生リスクも高まっており、金融機関として求められる防御水準は一層高度化しています。 こうした環境変化を踏まえ、当社では金融犯罪対策のさらなる強化に向けて、組織および機能の高度化を進めています。 本ポジションでは、単なる実務担当に留まらず、今後の当社の金融犯罪対策をリードいただく人材を募集いたします。 【業務内容】 ＜お任せすること＞ ・金融犯罪対策の企画・実務全般 ＜具体的には＞ ・AML/CFT方針策定 ・金融庁ガイドライン対応 ・取引モニタリング業務 ・継続的顧客管理 ・警察庁捜査事項照会対応 ・疑わしい取引届出 ・被害者対応 ・金融犯罪対策に関連するIT投資計画の立案・業務要件定義 ・その他金融犯罪対策に係る業務全般 【配属部署について】 合計40名体制（社員24名）※26年4月時点 部長＋5グループ体制、全体で約40名の組織で、コンプライアンス・法務・AML/CFT企画・金融犯罪対策・サイバーセキュリティ対策の5つの業務を担当しています。（26年4月時点） ①コンプライアンス管理グループ ②法務グループ ③AML/CFT企画グループ ④金融犯罪対策グループ ⑤サイバーセキュリティ対策グループ 【ポジションの魅力】 ★金融犯罪対策という、経営上重要かつ市場価値の高い領域で専門性を高めることができます。 ★フィッシング・不正送金等の高度化する金融犯罪に対し、最前線で対策に携わることができます。 ★AIやデータを活用した高度な不正検知・監視体制の構築に関わることができます。 ※将来的にはリーダーとして、組織および領域を牽引いただくことを期待しています。 【働き方について】 ※在宅勤務については、担当業務に応じて利用可（週1－2日程度） ※残業はその時の案件・業務によって20－40h程度発生します。 【入社後の受け入れ体制】 入社して約1か月はOJT形式で社内ルールの周知、指導を想定しています。 また、並行してご自身のご経験、スキルを最大限発揮、既存メンバーの支援を受けつつ、タスクの実現に向け取り組みいただきます。 【働く環境】 モチベーション高く働ける環境づくりのため、ワークライフバランスにも取り組んでいます。 ・ノー残業デーの実施（週1回程度） ・有給休暇取得率75％ ※2025年度実績 1時間ごとの取得や連続5日以上のフリーバケーション休暇制度有 ・育児・介護との両立支援（各種休業・休暇制度あり） |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】・銀行等、金融機関での勤務経験 ・金融犯罪対策の実務経験（取引モニタリング、反社・経済制裁対象者チェック、捜査事項照会対応、被害者対応、AML/CFTに係るIT投資（要件定義・UAT他）、当局報告・法令対応など） 【歓迎要件】 ・AML/CFTに関連する各種資格保有者 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/07/28 |
| 求人番号 | 9304685 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- メーカー 流通・小売 サービス
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- 10年以上人材業界にてアドバイザーや企業担当をしてまいりました。 ＜強み＞管理部門系（経理財務・人事・総務・法務・知財・経営企画等）
- (2025/10/03)
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