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| 部署・役職名 | AML（Anti－money laundering）に関する業務★社会と顧客の未来を創造する日本トップクラスの金融機関★ |
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| 職種 | |
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| 仕事内容 |
【部署概要】 当組織は、犯収法、施行規則、金融庁ガイドライン、並びに当行グローバルAML規則等に基づき、行内のAML/KYC手続きの整備・運用およびリスク管理を行う組織です。 【業務内容】 ご経験・適性に応じて、以下いずれかのチームに配属となります。 ① AML Program ＆ Advisoryチーム ・犯収法・施行規則・FSAガイドライン・グローバル基準に沿ったAML関連手続きの企画・改定・管理 ・国内拠点への手続きの周知、照会対応 ② FI AML Advisory ＆ U.S. RFI チーム ・当社と取引のある海外金融機関等（FI）のKYC・EDD業務 ③ High Risk Industries ＆ Complex Productsチーム ・特定の高リスク業種のKYC・EDD、新規性のある商品のAMLリスク精査 ④ KYCチーム ・本邦顧客へのKYC全般 【組織構成】 ・次長＋4チーム体制 － AML Program ＆ Advisoryチーム 17名 － FI AML Advisory ＆ U.S. RFI チーム 8名 － High Risk Industries ＆ Complex Productsチーム 7名 － KYCチーム 6名 【魅力】 ・グローバル/本邦AMLプログラムの専門知見の向上 ・関連する領域（銀行業務、新規事業、金融犯罪領域、システム）は多岐に渡っており、広い業務領域をカバー ・本部（NY）や他地域とも接点があり、グローバルリーチも業務・経験を積めば可能性あり ＊ KYC（Know Your Customer）：顧客の本人確認を行うプロセス EDD（Enhanced Due Diligence）：リスクの高い顧客の性質や事業についての深掘調査 RFI（Request For Information）：情報提供依頼 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須】（社会人年数3－5年前後の場合） ・3年以上の業務経験（業種問わず） ・AML領域に強い関心のある方 （社会人年数5年以上の場合） ・金融機関における預為業務やAML関連領域で実務経験のある方 【歓迎（WANT）】 【推奨】・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 ・英語での業務遂行（TOEIC730点目途） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/26 |
| 求人番号 | 9250491 |
採用企業情報
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- (2026/05/01)
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