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| 部署・役職名 | AMLに関する取引モニタリング業務★社会と顧客の未来を創造する日本トップクラスの金融機関★ |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【部署概要】 当組織は、本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・届出を担う専門部署です。ご経験・適性に応じて、「モニタリング1課：国内顧客取引の調査を担当」または「モニタリング2課：中継送金等の当行顧客以外の調査を担当」のいずれかに配属となります。 【業務内容】 ①本邦顧客・海外関連取引に対するAMLモニタリングの実施 ・システムで生成されたアラートや、営業店からのエスカレーションを起点とした取引の事実関係調査 ・国内顧客または海外関連・中継送金のリスク評価 ・取引背景・顧客属性を踏まえたリスク識別と対応方針の検討 ②STR要否判断および関連情報の収集 ・行内関連部署からの情報収集を踏まえたリスク分析 ・調査結果に基づくSTR該当性の判断 ③当局対応 ・疑わしいと判断した案件に関する当局への届出対応 ④調査品質向上に向けた業務改善 ・判断基準の明確化、調査プロセスの改善など品質向上の推進 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須】・預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験 【歓迎（WANT）】 【推奨】・金融機関における実務経験 ・英語（TOEIC730点程度） ・外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/07/26 |
| 求人番号 | 9250490 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 コンサルティング IT・インターネット
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- 弊社からご紹介可能な企業例（一例） ■SIer 野村総合研究所／NTTデータ／電通総研／IIJ／シンプレクス／富士通／CTC ■大手事業会社 KDDI／NTT東日本／ソフトバンク／みずほ銀行／三菱UFJ銀行／楽天／パーソルホールディングス／富士フイルム／PayPay
- (2026/05/01)
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