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| 部署・役職名 | メガバンクでのAML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価 |
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| 仕事内容 |
【部署概要】 当組織は、当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理に役割と責任を有し、①リスクアセスメント（GRA）、②クオリティアシュアランス（QA）、③モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）の3領域で、当行本邦のグローバル金融犯罪対策における統制の強化・高度化に貢献しています。 ご希望やご経験、適性等に応じ、以下いずれかの機能を担当いただきます。 【業務内容】 ①年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment） ・AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減 ・各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析 ・本邦リスクレポート編集 ・グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化 ②クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance） ・AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証 ・顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供 ・QA手法・評価プロセスの高度化 ③モデルリスク管理 （DTO：Design, Tuning and Optimization、Model Governance） ・AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング ・モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析） ・モデルリスクの管理および改善策の立案 ・MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化 ・グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議 【組織構成】 ①GRAチーム：4名、②QAチーム：6名、③モデルチーム：11名 【魅力】 何れの業務も、当行本邦で担っているのは当該チームのみであり、且つ何れも米国・英国・アジア諸国の当行拠点と日常的な接点を有する重要な機能です。本邦のグローバル金融犯罪対策を牽引しているとの矜持を持ち、日々の業務に臨んでいます。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験・英語での業務遂行（TOEIC730点目途） ・Office365を用いた資料作成スキル 【歓迎（WANT）】 ・ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル・金融機関におけるQuality Assuarance業務経験 ・AMLや経済制裁、贈収賄・汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/02 |
| 求人番号 | 8489148 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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