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| 部署・役職名 | メガバンクでの経済制裁に関する業務（コンプライアンス部門） |
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| 仕事内容 |
【部署概要】 当組織は、本邦の外為法および米国OFAC規制をはじめとする各種経済制裁関連法令に基づき、日本を管轄する制裁コンプライアンスを担っています。 米国本部主導のグローバル制裁統制体制の一翼を担い、国内外の関係部署・拠点と密に連携しながら、実効性の高い制裁遵守態勢を構築・運用しています。 制裁措置の発動時には、規制内容の把握や影響度分析を行ったうえで、必要なルール・手続の整備や見直しを迅速に実施します。 また、制裁リスクの高い取引スクリーニングの精査から、個別案件の深掘り調査まで、ルール策定から案件判断、国内外拠点との連携までを一貫して担う専門組織です。 【業務内容】 ご経験・適性に応じて、以下いずれか、または複数の領域をご担当いただきます。 ① 経済制裁関連ルール・手続の整備・運用 ・外為法、OFAC、EU制裁等に基づく行内方針・統制ルールの策定 ・制裁発令時の影響分析、手続改定および関係各所への展開・周知 ② 制裁関連案件への対応・影響調査 ・制裁対象国・個人等にかかる制裁懸念がある案件の深堀調査 ・新商品・新決済スキームに対する制裁リスク評価の実施（制裁リスクに応じたリスク低減含む） ③ 顧客・取引スクリーニング／制裁リスト管理 ・顧客スクリーニングの実施・判定（凍結対応等含む） ・制裁リストの作成・登録・変更管理 ・取引スクリーニングにおける法令・制裁措置への抵触有無判断（制裁懸念のある高リスク取引への対応） ④ 国内外当局・海外拠点との連携 ・本邦当局（財務省、金融庁等）への照会対応 ・海外拠点との連携によるグローバル制裁遵守対応 ・米欧英国等の海外における制裁規制動向のモニタリング 【組織構成】 約25名のメンバーで構成され、2チーム体制で業務を行っています。 次長1名のもと、案件やテーマに応じて複数名のチームリーダーが柔軟に役割分担を行い、フラットで風通しの良い組織運営を行っています。 【魅力】 ・経済制裁分野は、即時性・正確性が強く求められる領域であり、制裁措置発動時にはスピード感を持った判断と連携が不可欠です。本ポジションでは、グローバルに展開する制裁対応の最前線に立ち、実務を通じて高度な専門性を磨くことができます。 ・チーム内外、国内外拠点との連携も活発で、協力しながら課題解決に取り組む風土があります。 ・専門性を高めつつ、グローバルな視点で活躍したい方にとって、やりがいの大きい環境です。 ・週2日在宅勤務可能なハイブリッドな環境 ・祝日等業務対応した際には振替休日取得 ・銀行の幅広い福利厚生 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・対顧客や第三者との調整業務経験・英語での業務遂行能力（TOEIC860点目途） 【歓迎（WANT）】 ・金融機関での法務、コンプライアンス関連部署での業務経験・国際業務や海外での業務経験 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/02 |
| 求人番号 | 8487452 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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