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【AML/CFT（金融犯罪対策）企画・運用担当】コンプライアンス統括部/富山勤務
年収：
800万 ～ 1100万
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採用企業案件
株式会社北陸銀行
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- 会社規模501-5000人
- 銀行・信託銀行
| 部署・役職名 | 【AML/CFT（金融犯罪対策）企画・運用担当】コンプライアンス統括部/富山勤務 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【北陸銀行について】 北陸銀行は、富山県に本店を置く地方銀行として、地域経済の発展に貢献してまいりました。 北海道銀行と共に「ほくほくフィナンシャルグループ」の一員として、預金、融資、為替、投資信託、保険、コンサルティングなど幅広い金融サービスを北陸エリアに限定せず、首都圏・北海道を含む広域に提供しています。 近年では、サステナブルファイナンスやシンジケートローン、プロジェクトファイナンスなど、法人向け金融サービスにも注力し、お客さまの多様なニーズにお応えしています。 【募集背景】 昨今、預金口座が特殊詐欺などの金融犯罪に不正利用されるケースが深刻化しており、社会的要請として、その対策の高度化が求めれられています。当行では、従来から金融犯罪対策を行っていますが、手口の巧妙化に応じた「能動的な未然防止態勢」をしていく方針です。 特に金融機関でのご経験をお持ちの即戦力人材を募集いたします。 【仕事内容】 コンプライアンス統括部のAML/CFT担当グループにて、ご経験・専門性に応じて各種業務の高度化を中心的に担っていただきます。 〈具体的な業務内容〉 ◆AML/CFT関連施策の企画、推進（KYC、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係の遮断、金融犯罪対策等） ◆顧客管理業務の情報アップデート・リスク格付け ┗定期的な顧客情報のアップデートの企画・運用の高度化 ┗リスク格付けの企画・運用の高度化 ◆有効性検証の企画・運用、社内規定の検証、業務の検証、手続きの整備・見直し 【組織体制】 コンプライアンス統括部 AML/CFT（金融犯罪対策）専門組織：20名 組織内は、取引モニタリング、顧客管理、当局への報告、有効性の検証といったなどの機能別チームを配置しています。 ご経験や強みに応じていずれかの業務をお任せします。 【このポジションの魅力】 ・AML業務は、関連企画の立案、取引モニタリング、継続的顧客管理業務など多岐に渡っており、さまざまスキルを発揮することが可能です。 ・さらなる高度化が求められており、プロジェクト的発想を持って、新領域にチャレンジすることが可能です。 |
| 労働条件 |
【雇用形態】 契約社員（期間の定め：有 6か月～11か月）※入行月によって期間が変わります。 （正社員登用について） 正社員登用を見込んでの募集ですが、入行直後は契約社員です（給与などの労働条件に大きな変更はありません）。 勤務評価および1年以内に実施する行員登用試験の結果を踏まえて正社員への登用を決定します。 【勤務地】 富山県富山市 【勤務時間】 8:30～17:00（休憩60分） 【給与】 応相談 ※経験・能力を鑑みて当行規定により処遇します。 【休日 / 休暇制度】 ・完全週休2日制（土日祝日） ・年末年始 ・連続休暇 ・健康休暇 ・アニバーサリー休暇 ほか ※配属先により、振替休日による土・日・祝日勤務あり ※変更の範囲 ・仕事内容：銀行が指示する業務への異動を命じることがあります ・勤務地：銀行が定める事業所への異動を命じることがあります 有期雇用契約の場合 ・契約更新 有 （業務量、従事している業務の進捗状況、職務遂行能力、勤務成績、勤務態度、健康状態、会社経営状況等により判断いたします） ・更新上限満65歳に達するまで |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・企画～実装～運用～改善までのPDCAサイクルを管理しながら業務に従事した経験がある方（業界不問）。【歓迎（WANT）】 ・金融機関でのマネーロンダリング防止対応の実務経験がある方。・官公庁、システム会社、コンサルティング会社党で金融犯罪対策に関する業務に従事された経験がある方。 【求める人物像】 ・AML業務を通じ、金融システムの安定化に寄与してみたい方 ・自身のスキルをAML業務で発揮してみたい方 |
| アピールポイント | 女性管理職実績あり 上場企業 従業員数1000人以上 創立30年以上 産休・育休取得実績あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 Uターン・Iターン歓迎 完全土日休み マネジメント業務なし 月平均残業時間20時間以内 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 求人番号 | 8319126 |
採用企業情報
- 株式会社北陸銀行
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- 会社規模501-5000人
- 銀行・信託銀行
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会社概要
【設立】1943年7月31日
【代表者】中澤 宏
【従業員数】2,212名（2025年3月末現在）
【本社所在地】富山県富山市堤町通り1丁目2番26号
【その他事業所】
店舗数等（2025年3月末）
国内 188 (本支店145、出張所43)
海外 6 (駐在員事務所6)
【事業内容】
普通銀行業
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