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| 部署・役職名 | 金融犯罪対策（NASDAQ上場グループ） |
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| 仕事内容 |
今後、さらなる新規事業の創出や、Web3領域における圧倒的なプレゼンスの確立を目指すにあたり、法務・コンプライアンス組織の強化は最優先事項です。不確実性の高いこのエキサイティングな環境で、次世代の金融インフラを法的な側面から共に創り上げていく、志高いプロフェッショナルを募集いたします。 【主に担当していただくこと】 ■AML/CFTに関する制度設計 ・金融庁の「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」等に基づき、社内のAML/CFTに関する態勢準備、規程や手続きを策定・改定します。 ・取引モニタリングのシナリオや顧客管理（KYC）のルールを設計し、システム部門と連携して実務に落とし込みます。 ■顧客及び当社ビジネスにおけるAML/CFT関連でのリスクアセスメント ・お客様の属性や取引内容、取り扱う暗号資産の特性など、事業に潜むマネー・ローンダリング等のリスクを特定し、評価します。 ・新規事業やサービスがAML/CFT上の新たなリスクをもたらさないか、事前に分析・評価し、対策を提言します。 ■マネロン・テロ資金供与リスク評価書の作成 ・特定したリスクの大きさや発生可能性を分析し、それに対する社内管理体制の有効性を評価した「マネロン・テロ資金供与リスク評価書」等を作成します。 ・評価結果を経営陣や金融庁へ報告し、継続的なリスク管理体制の改善に繋げます。 ・不正アクセス、オンラインカジノなどアドホックに発生する不正事案について、事象の分析、リスク低減策の検討・実施 ・不正な資金移動や疑わしい取引が検知された際に、その手口や影響範囲を迅速に調査・分析します。 ・分析結果に基づき、モニタリングルールの見直しやシステムの改修など、再発防止・リスク低減のための具体的な対策を立案し、実行します。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（AML/CFT）対策のための社内方針や具体的な対策を策定します。 出来ること／魅力 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■下記いずれかの経歴 ・金融機関でのAML / CFTに関する制度設計業務もしくはオペレーション業務の経験が3年以上 ・監査法人もしくはコンサルファームでAML/CFTの経験3年以上 【歓迎要件】 ・法令・金融庁ガイドラインを正確に理解し、社内規程や実務に確実に落とし込むことができるスキルがある方 ・「マネロンガイドライン」「外為法」「犯収法」への知見がある方 ・疑わしい取引の届出状況や日常のオペレーション業務を通じて、当社・業界における不正取引やマネロン関連のトレンドを分析できる方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/28 |
| 求人番号 | 8200553 |
採用企業情報
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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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