転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です
| 部署・役職名 | AML金融犯罪対策 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
大手銀行にてエコノミスト業務に従事いただきます。 ・不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 ・不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 ・検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など） ・グループ会社との不正手口の共有、情報交換 ※ポテンシャル採用あり |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方 ・企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方 【歓迎（WANT）】 ・金融機関における不正口座のモニタリング経験 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/04/07 |
| 求人番号 | 7958390 |
採用企業情報
- 企業名は会員のみ表示されます
- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
-
- ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
会社名は会員のみ表示されます
-
- 金融
-
転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録（無料）が必要です