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コンプライアンス

年収： 800万～ 1000万

ヘッドハンター案件

部署・役職名	コンプライアンス
職種	法務・コンプライアンス
業種	銀行・信託銀行
勤務地	東京都大阪府
仕事内容	・日々の取引書類の内容チェック及び取引モニタリングと月末の現物チェック・日々の税務署、区市役所、警察等からの書面による口座有無調査の確認と提出・各種制裁リストの更新作業・支店の概要報告書及びディスクロージャー誌の作成・取引銀行からのマネロン遵守やCustomer Due Diligenceに関する照会（アンケート等）対応・当局への定期的報告書作成・提出及び年次報告書の作成サポート・支店の規定・手続書等の作成・支店各部からのコンプライアンス関係の照会対応【雇入れ直後】上記業務　【変更の範囲】会社の定める業務
労働条件	詳細は面談の時にお伝えします
応募資格	【必須（MUST）】・金融機関（銀行・証券・保険等）でコンプライアンス関連業務や作業・報告・基礎的なコンプライアンス実務経験・デイリーワークが中心だが向上心をもって取り組むことができる方・日常的な英語の読み書き（英検準1級～2級レベル必須）、中国語の読書きができれば尚可
受動喫煙対策	喫煙室設置
更新日	2026/03/30
求人番号	7900814

採用企業情報

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