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| 部署・役職名 | 【仙台市】東証P上場／第一地銀での金融犯罪防止業務 |
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| 仕事内容 |
【同行ではキャリア人材を積極的に募集中！】 Vison2030を掲げ、地域と共に歩むリーディングカンパニーを目指している同社は 仙台から、宮城、東北など地域社会繁栄のため古い殻を脱ぎ捨て新しいことに一緒にチャレンジしてくれるメンバーを積極的に募集しています。 【職務内容】 金融犯罪の手口が多様化する中、銀行のお取引先の大切な資産を犯罪から守るため、金融犯罪防止に関する業務全般を担当いただきます。 【具体的には】 ～入社直後～ ・金融犯罪対策課における実務全般への参画 ・疑わしい取引の分析・対応 ・フィルタリング・モニタリング運用の補助 ・金融犯罪被害防止に関する対応 ～中期的～ ・金融犯罪対策の高度化に向けた企画・立案 ・リスク評価書・有効性検証の高度化 ・態勢高度化・運用改善の検討 ・当局対応 ・行内研修 ※将来的な業務内容の変更範囲：銀行業務全般 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■金融機関（銀行・証券等）におけるAML/CFT、金融犯罪対策、不正検知・不正取引対応経験 ■コンサル会社、SIer等でのAML/CFT、金融犯罪、プロジェクト経験 【歓迎要件】 ■フィルタリング、取引モニタリング等の運用・高度化経験 ■当局対応（検査・ヒアリング・報告書作成等）の経験 ■リスク評価書、有効性検証、態勢整備に関する実務経験 ■IT・データ分析に対する一定の理解（システム部門・ベンダーと会話可能） ※I・Uターン歓迎 ＜働き方＞ ※配属先をご自宅からの通勤1時間半圏内限定した、エリア限定申請有。制度を活かして活躍している方多数！ ※生産性向上に向けて、働き方改革中！ |
| リモートワーク | 不可 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2026/02/17 |
| 求人番号 | 7437217 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 メーカー 物流・倉庫
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- 主に北関東・北信越の優良企業・優良案件のご案内を行っております。 5年以上のキャリアアドバイザー専任の経験がありますので、ご希望の転職活動に寄り添ったサポートをさせていただきます。
- (2025/07/28)
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