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| 部署・役職名 | AMLに関する取引モニタリング業務 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【職務内容】 ・本邦顧客取引におけるAnti－monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務 ・預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■銀行における預金・決済に関する実務経験 ■英語（TOEIC730点目途） （歓迎要件） ・外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/01/27 |
| 求人番号 | 6676167 |
採用企業情報
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- 不動産 メーカー 流通・小売
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