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| 部署・役職名 | AMLに係る調査業務 |
|---|---|
| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【職務内容】 ・AML（Anti－money laundering）に関する検知の高度化及び深掘調査 ・データ分析により新たなAML（Anti－money laundering）リスクを特定し、リスク検知の精緻化を行う。 ・個別取引・事象に関する深堀調査を行い、Money laundering等の金融犯罪が疑われる場合には、取引方針の策定やリスク低減策の策定・実施を行う |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■銀行における預金・決済に関する実務経験 ■AIや機械学習を組み込んだ分析ツールを利用したテキストマイニング・データクレンジングのスキル （歓迎要件） ・英語での業務遂行能力（TOEIC730点目途） ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/01/06 |
| 求人番号 | 6470225 |
採用企業情報
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この求人の取り扱い担当者
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- メーカー 流通・小売 サービス
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- 10年以上人材業界にてアドバイザーや企業担当をしてまいりました。 ＜強み＞管理部門系（経理財務・人事・総務・法務・知財・経営企画等）
- (2025/10/03)
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