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【グローバル/海外と協働】AMLに係る調査業務
年収：
応相談
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採用企業案件
株式会社三菱UFJ銀行
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- 資本金1,711,900百万円
- 会社規模5001人以上
- 銀行・信託銀行
| 部署・役職名 | 【グローバル/海外と協働】AMLに係る調査業務 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【部門について】 ■「世界経済の安定を守る」というミッションを掲げ、 世界最大級の金融機関であるMUFGのグローバルネットワークを駆使して、国際的な金融犯罪の脅威に最先端のテクノロジーで立ち向かう部門です。 ■ニューヨークにヘッドクォーターを置き、日本・米州・欧州・アジアの4極が一体となったグローバル運営をしております。 ■「守り」を超えた攻めの技術活用： 単なるルール遵守にとどまらず、AIやデータアナリティクスを駆使して、いかに効率的かつ高度に犯罪を検知するかに挑戦しています。 ■経営戦略において「金融犯罪対策」は最重要課題の一つとして位置づけられており、予算やリソースが集中している戦略部門です。 【業務内容】 AML領域における高度な検知・深掘調査を専門とする組織として、金融犯罪リスクの特定・分析・対応方針の策定を行うポストです。STR判断に留まらず、口座凍結・出金停止・取引停止・解約などの重大な判断も行います ① AMLに関する検知の高度化および深掘調査 システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価 ② 個別取引・事象に対する深掘調査 高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施 口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定 ③ 当局対応（必要に応じてSTR届出も実施） 深掘調査の結果に応じたSTR*1要否判断、当局への届出 ④ グローバルHQ（米国）との連携 HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析 |
| 労働条件 |
【各種条件】 ■契約期間：期間の定めなし ■試用期間：6ヶ月（処遇の変動なし） ■就業場所：国内主要都市、海外主要都市 ■就業時間：8:40～17:10（3月、4月、5月、6月、9月および12月の各月末営業日は8:40～17:30） ■休日・休暇 ：完全週休2日制、祝日、各種有給休暇制度あり ■時間外労働：あり ■加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害補償保険 ■福利厚生：確定拠出年金制度（DC）、確定給付年金制度（DB）、財形、持株会、住宅資金貸付制度 等 【補足事項】 ■将来的な異動や部署の移転により、勤務地が変更となる可能性があります。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 本邦金融機関における、預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験【歓迎（WANT）】 ・金融機関における実務経験・英語での業務遂行能力（TOEIC730点目途） ・AML（Anti-money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 |
| アピールポイント | 日系グローバル企業 女性管理職実績あり 上場企業 従業員数1000人以上 シェアトップクラス 創立30年以上 産休・育休取得実績あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 完全土日休み フレックスタイム |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/24 |
| 求人番号 | 6137955 |
採用企業情報
- 株式会社三菱UFJ銀行
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- 資本金1,711,900百万円
- 会社規模5001人以上
- 銀行・信託銀行
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会社概要
【設立】1919年8月15日
【代表者】取締役頭取執行役員 大澤 正和
【資本金】1兆7,119億円
【従業員数】31,427名（2025年3月末現在、単体）
【本社所在地】東京都千代田区丸の内1-4-5
【事業内容】金融業及びその他付帯業務
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