ヘッドハンター案件
最終更新日：2025/04/02
【レア】経済制裁に関するスクリーニング・調査業務※東京※【年収～1,200万円】
800万円〜1,200万円
リスク・与信・債権管理 リーガル・コンプライアンス 内部監査・内部統制
銀行・信託銀行 投資銀行
東京都
仕事内容
・経済制裁規制違反の可能性がある取引、経済制裁対象者に該当する可能性がある顧客・取引の精査、制裁に関する対応 ・制裁対象取引（制裁国向けの送金）の防止のため、取引が経済制裁規制に抵触するか否かを調査する取引フィルタリング業務 ・口座保有者、新規口座開設者が制裁対象者に該当するか否かを調査する顧客スクリーニング業務 【勤務地】 ・東京都千代田区丸の内 ・東京都中野区中野 ※在宅勤務、フレックス勤務、ご家庭（育児や介護）と両立できる職場環境を支援
労働条件
※変更の範囲：会社の定める業務 ※就業場所の変更の範囲：会社の定める営業所
応募資格
必須(MUST)
・貿易取引や外為業務に関する実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 ※海外拠点とのコミュニケーションが取れる方 ※必須要件を満たさずは応募不可 ※転職回数が多い・短期離職は応募不可
歓迎(WANT)
・国際業務や海外での業務経験 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験または知識/知見
その他(OTHER)
・グローバル総合金融機関のメガバンクで活躍したい方
採用企業情報
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求人番号：4470887
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