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| 部署・役職名 | 【部門責任者】資金移動業（業務執行部門） |
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| 職種 | |
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| 仕事内容 |
◇資金移動業取得に向けた体制強化中・当部門における事業統括責任者を担って頂きます ◇金融犯罪対策、モニタリング、システム・マニュアル等の整備をはじめ 当部門の管理、運営全般をおまかせします 【雇入れ直後】資金移動業 【変更の範囲】当社業務全般 【具体的業務内容】 ・AML/CFTの管理、体制構築 ・各種規定等の整備・改定 ・関連顧客との関係構築や各種報告書作成/対応業務 ・リスク管理、コンプライアンスに関連した社内ルールの整備 ・その他関連法令、社内規程、CSRの遵守の維持管理に関する事項 ・その他、資金移動業に関する業務全般 |
| 労働条件 | 詳細は面談の時にお伝えします |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】・管理監督、マネジメントの経験がお有りの方（3年以上） ・AML、CFT関連の業務経験、知見を有している方 ・資金移動業、または銀行、証券、保険、投資に関わる業で、本人確認業務（kyc、ekyc）の業務フローの設計、構築、運用、統制、監査に従事していた経験がお有りの方（業務運用経験3年以上） 【歓迎（WANT）】 【歓迎要件】・与信調査・判断ができる方 ・Fintech業界の実務経験がお有りの方（3年以上） ・関連資格を保有されている方（AML、CFT関連、CAMS、等） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/03/27 |
| 求人番号 | 4456166 |
採用企業情報
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- 会社規模31-100人
この求人の取り扱い担当者
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- メーカー サービス その他（教育・官公庁）など
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