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| 部署・役職名 | 【第4のメガバンク】を目指す銀行でのコンプライアンス企画（AML/CFT） |
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| 職種 | |
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| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
・法令やマネロン・ガイドラインの対応を関係部署と連携して推進 ・当行が提供している商品・サービスのマネロンリスクの評価検証を1線と連携して行い、リスク評価書として取り纏めること ・各種AML/CFT施策が適切・的確に実行できているか検証を行う為のプロセスの立案・導入やその実践・支援 ・グループ本社機能として、グループ会社におけるAML/CFT態勢整備の支援 所属部署：グループ法務・コンプライアンス統括部金融情報管理室 ⇒マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務を担っている専担部署です。銀行グループのマネロン対応の本部として法令対応・規程整備、業務手順の作成への助言など態勢整備を行うとともに、金情室自身でマネロン専用のシステムを使って不審な取引の検知とその内容の調査、確認、対応等を行っています。またAML/CFTに関連して、金融犯罪対応、反社対応もカバーしております。 またグループ会社のAML/CFT業務の整備も推進する本部部署として、グループ会社管理も行っております。 AML/CFT業務の実務に精通しつつ、業務全般を俯瞰し、推進していけるような即戦力の企画担当の管理者が必要であり今回募集するものとなります。 働き方： 在宅勤務を活用しております。またフレックスタイム制度・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・AM/CFT担当業務経験（3年以上）・法令・ガイドライン（犯収法、外為法、マネロン・ガイドライン等）に精通していること 【歓迎（WANT）】 ・コンプライアンス業務経験・システム業務経験 ・データ分析 ・当局対応 ・管理職としての業務経験 ・データ分析 ・英語力 ・ACAMS（公認AMLスペシャリスト） |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/08/22 |
| 求人番号 | 4021329 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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