マネロン対策企画

法令、金融庁のガイドラインに沿ってマネロン対策について銀行内のルールやシステムの構築を実施いただきます。 【具体的業務】 ■「マネロンガイドライン」記載事項への対応（内部規程の策定、ギャップ進捗管理、内部資料作成など） ■マネロン部門システムの構築企画（パッケージシステム導入時における要件定義、試験実施など） ■モニタリングシステム、フィルタリングシステム、スコアリングシステムの運用 ■外為法遵守管理、海外業務管理、第1線管理 【配属想定部署】リスク管理部 【魅力】 ・金融犯罪を防ぐためのルール整備や外為上の法令遵守やルールの企画を行うため、同行にとっても重要な業務になります。 ・マネロン対策未経験から専門性を磨くことが可能です。