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AML／CFTリスク管理

年収： 1000万 ～ 1200万 ?

ヘッドハンター案件

部署・役職名 AML／CFTリスク管理
職種
業種
勤務地
仕事内容 ▼チーム・組織紹介

＜チームミッション＞
『資金移動業者のリーディングカンパニーとして、金融犯罪対策の領域でも業界をリードしていく』 現在の金融犯罪対策部は2線牽制機能部署として、同社のサービスに潜むさまざまな金融犯罪リスク及びAML/CFTほか各種不正利用対策に取り組んでいます。 主業務毎にいくつかのチームに分かれた組織となっておりますが、営業部門、商品企画部門、オペレーション部門など1線の関連部署と密接に連携を取りながら、サービスに内在する金融犯罪リスクの早期発見や未然防止の対策につなげております。
▼募集背景

今回は、当社が提供する様々な機能やサービスにおいて金融犯罪リスクが潜んでいないか、また、現在の各種リスク低減機能が有効に機能しているか、検証・改善をつづけるための態勢の強化に向けた増員となります。
金融犯罪のトレンドへのキャッチアップスピードを上げ、様々な手口の金融犯罪に対して対処できるようにし、攻める為の守りの要である金融犯罪対策をより強固なものにする事を目的としていますが、ただキャッチアップするだけでなく、周囲を巻き込みながら、業界をリードしていくような高度化に取り組んでいくためにも、工夫と挑戦を忘れないプロフェッショナル人材を求めています。

【具体的な業務内容】

AML/CFT関連法令・ガイドラインにのっとりながら、当社の顧客管理上のリスクを分析し、必要な対策方針を社内の関係部署に提示し、実行を支援します。
法令・ガイドラインを正しく理解するとともに、当社の顧客管理上のリスクを定量、定性両面から分析し、方針立案につなげたり、他の部門の新たな企画が前記の観点から正しく設計されているか確認し、必要な改善に向けたアドバイスを行います。また、現状の運用業務のエスカレーション対応や改善の支援も実施します。金融犯罪領域にて、法令、システム、業務を幅広く理解しながら、リスク対策として必要な方針案をアウトプットする仕事です。
～業務例～

顧客管理上のエスカレーション対応
顧客リスク格付けロジックの見直し
新企画案件のリスク評価とリスク低減策支援
顧客管理業務・システムの有効性検証
当局への関連報告書類の作成
▼本ポジションの魅力

決済事業会社のフロンティアとして、未開拓のAML/CFT対策企画の企画に携わる事が出来る
多様且つ大量の顧客データをベースにリスクを洞察・分析し、運用やシステムにおける対策を提案することが出来る
AML/CFT領域におけるスペシャリストを目指されている方にとって非常に良い環境である（ご希望があれば新しい領域にもチャレンジ頂ける環境）
専門性と多様性を持つ仲間と切磋琢磨できる環境がある
組織の成長に伴い増え続ける成長機会がある
労働条件 ▍勤務
固定みなし時間制・事業場外みなし労働制・役割経験により専門型裁量労働を適用（みなし労働時間8時間）
※固定残業時間40時間を含む

▍働き方
・オフィスへの出社、リモートなど日によって変更可能。
「午前はオフィスで働き、午後からはリモート」など柔軟に対応できます！
・業務開始/終了時間も柔軟に変更可能。保育園のお迎えなど、
ライフスタイルに合せて柔軟に業務時間帯を調整できます。
・育児時間の取得も可能。生後1年未満の子を養育する方は、1日について2回、
各30分取得いただく事が可能です。
※ポジションによっては業務時間帯が固定のポジションもございます。

▍休日休暇
・完全週休2日制（土日祝）
・有給休暇（入社月に応じた日数を、入社時に付与）
・連続休暇（年次有給休暇とは別に最大で連続5日間の休暇）
・年末年始休暇（12/30～1/3）
・慶弔休暇
・特別休暇
応募資格

【必須（MUST）】

必要な経験/スキル
AML/CFT、不正利用対策に関する法令、ガイドラインの深い知識・経験
顧客管理に関する業務知識・経験（KYC、フィルタリング、格付け、EDD／SDDなど）
定性／定量両面からのリスク分析・評価、対策・改善策の企画経験
企画・運用・開発の各部門との円滑なコミュニケーション
ビジネスレベルの日本語力（N1以上）



【歓迎（WANT）】

あると望ましい経験/スキル
規定類の作成経験
顧客管理業務企画・改善経験
法人顧客の審査・基準作成経験
SQL等を用いたビッグデータの分析経験

リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2026/07/02
求人番号 8892135

採用企業情報

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