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| 部署・役職名 | メガバンクでの経済制裁に関するスクリーニング（コンプライアンス部門） |
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| 仕事内容 |
【部署概要】 スクリーニング課は、変動する経済制裁規制を遵守する為、日々更新される経済制裁対象者のリストや規制の内容に基づき、銀行に持ち込まれる海外送金および貿易金融（ドキュメンタリー）取引のスクリーニングおよび調査を最前線で行う組織です。具体的には、制裁環境および当行方針に基づき各種データベースや行内情報を用いて、制裁対象者・対象国・地域との関与、経済制裁規制への違反・抵触の可能性がある取引を精査・調査し、経済制裁規制・リスクの観点から取引の取り扱い可否について判断、必要に応じて関係各部へ連携を行うチームです。 【業務内容】 ご経験に応じて以下のいずれかの業務を担当いただきます。 ①経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査 ・公開情報（オープンソース、企業情報等）、各種調査サイトやデータベース、行内情報を用いた調査に基づく取り扱い可否・連携の判断 ②深堀調査が必要な取引の精査・調査と本部との連携 ・顧客・送金銀行等への追加情報依頼による深堀調査 ・複雑、経済制裁リスクの高い案件についての国内外関係部署との連携 ・法令・当行方針に沿った案件ごとの取り扱い可否の判断 【チームについて（組織構成）】 次⾧＋チームリーダー3名の3チーム体制下、段階的な調査を実施。3チームでは、縦と横のチームワーク・連携により、品質・スピード・効果的な精査・調査ができる体制を作っています。外為業務経験者が多く在籍し、コルレス取引知見をもつメンバー等、夫々の経験・強みを持つメンバーと一緒に柔軟に働ける人材を探しています。 【当課で働く魅力】 ・ニュースで見る各国の外交政策に関連した経済制裁の動きが、業務に直結するダイナミックな業務を体感できる ・旧東京銀行のネットワークがベースにある、日本一の外為取引を誇る銀行の外為取引の精査のを通じ、壮大な規模で様々な種類の外為取引精査の経験値を習得できる ・経済制裁領域の最先端の知見が集まる米国に本部を置き、日本随一の知見・経験者が多く集まる中で学べる環境 ・金融機関のみならず、近年大きな注目を浴びている金融犯罪・経済制裁の領域で、経済制裁の専門的な知識・知見を習得可能 ・業務を通じて、日本や同盟国の外交方針に起因する法令遵守に貢献できる、また法令違反につながる取引検知・制限により、不適切な先への資金流出を防止し、健全な経済活動への還元に寄与できる等、社会的意義の高い同領域での専門性を高め、社会貢献を実感できる意義深い職務です。 ・週2日在宅勤務可能なハイブリッドな環境 ・祝日等業務対応した際には振替休日取得 ・銀行の幅広い福利厚生 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・貿易取引や外為業務に関する実務経験・英語での業務遂行能力（送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680~730点目途） ・一般的なPCスキル 【歓迎（WANT）】 ・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識・国際業務や海外での業務経験 ・金融機関での実務経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2026/06/02 |
| 求人番号 | 8487459 |
採用企業情報
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- 金融 保険 不動産
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- 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
- (2025/10/09)
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