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メガバンクでのAMLに係る調査業務

年収： 800万 ～ 1500万 ?

ヘッドハンター案件

部署・役職名 メガバンクでのAMLに係る調査業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 【部署概要】
当組織は、AML領域における高度な検知・深掘調査を専門とする組織として、金融犯罪リスクの特定・分析・対応方針の策定を行っています。STR判断にとどまらず、必要に応じて口座凍結・出金停止・取引停止・解約などの重大な判断を行い、当行のリスク最終防衛線として機能します。
また、米国HQのグローバルI＆A組織と密に連携し、グローバル基準での対応も求められます。

【業務内容】
①AMLに関する検知の高度化および深掘調査
・システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価

②個別取引・事象に対する深堀調査
・高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施
・口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定

③当局対応（必要に応じてSTR届出も実施）
・深堀調査の結果に応じたSTR要否判断、当局への届出

④グローバルHQ（米国）との連携
・HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析
応募資格

【必須（MUST）】

・預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験










【歓迎（WANT）】

・金融機関における実務経験
・英語での業務遂行能力（TOEIC730点目途）
・AML（Anti－money laundering）や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置
更新日 2026/06/02
求人番号 8487445

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 3.38
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    • 東京都
    • 立教大学経済学部
  • 金融 保険 不動産
    • 転職活動の各フェーズにおいての最適解を得るためにサポートさせて頂きます。 ①選考時（レジュメ作成・面接対策など）⇒②内定時（条件交渉サポートなど）⇒③退職時（円満退職のお手伝い）⇒④入社後（転職後のフォロー）
    • (2025/10/09)

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