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AML金融犯罪対策部 金融犯罪対応

年収:800万 ~ 1400万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 AML金融犯罪対策部 金融犯罪対応
職種
業種
勤務地
仕事内容 (1)不正懸念口座(警察等の要請で凍結した口座など)の発生状況の分析・対応検討
(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
(3)検知した不正懸念口座への対応(営業店への指示、顧問弁護士との協議など)
(4)グループ会社との不正手口の共有、情報交換
応募資格

【必須(MUST)】

・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
・企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方



【歓迎(WANT)】

・金融機関における不正口座のモニタリング経験

受動喫煙対策

屋内禁煙

更新日 2025/01/22
求人番号 4273180

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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