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AML/金融犯罪リスク対応コンサルタント

年収:800万 ~ 2500万

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部署・役職名 AML/金融犯罪リスク対応コンサルタント
職種
業種
勤務地
仕事内容 【概要】AML/金融犯罪リスク対応等のコンサルティングおよび支援を目的として2016年2月に設立された比較的新しいチームで、一緒に成長して頂けるメンバーを募集しています。

【業務事例】
 ・ コンプライアンス・ガバナンス態勢強化支援
 ・ AMLプログラム構築・管理支援
 ・ AMLリスク・アセスメント
 ・ 顧客管理・デューデリジェンス(KYC,CDD,EDD)支援
 ・ 経済制裁対応・取引フィルタリング対応支援
 ・ 取引モニタリング(疑わしい取引報告を含む)支援
 ・ AML研修、コンプライアンス人材育成支援
 ・ 当局対応(行政処分対応を含む)支援
 ・ 本邦法令対応(犯罪収益移転防止法再改正を含む)支援
 ・ 内外当局(金融庁、米国CFPB、英国FCA等)目線に則った顧客保護対応支援
労働条件 【年収】ご経験・スキル・現職給与・面接での評価を参考に決定
応募資格

【必須(MUST)】

・ 金融機関(都市銀、地銀、その他の金融機関)出身者
・ 金融機関をクライアントとする、監査業務経験者またはコンサルティング業務経験者の方

【歓迎(WANT)】

・ 金融機関でのコンプライアンス関連部署勤務経験があれば尚可
・ 英語力があれば尚可
・ 会計知識があれば尚可

更新日 2020/11/05
求人番号 330978

採用企業情報

  • 大手会計事務所系FAS
  • 会社規模101-500人
  • 会社概要

    【勤務時間】9:30-17:30
    【休日】土日祝日、年末年始
    【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
    【賞与】年1回
    【昇給】年1回
    【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
    【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
    【その他】受動喫煙対策あり/対策としてオフィスビルに喫煙室が設置されています

この求人の取り扱い担当者

  • 3.27
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 成蹊大学 経済学部
  • 金融 コンサルティング 士業
    • 私自身がPwCおよびデロイトトーマツに勤務後、外資系PEを経て独立した経緯もあり、これらの経験やネットワークを活かした情報の提供および転職活動のサポートをいたします。
    • (2018/08/28)

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