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Compliance Manager (FinCrime/AML)

年収:1000万 ~ 1800万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 Compliance Manager (FinCrime/AML)
職種
業種
勤務地
仕事内容 • 第一線の主要なステークホルダーと積極的に関わり、AML/CTF、詐欺、制裁に関するシステム、コントロール、リスクの設計について助言する。
• AML/CTF、詐欺、制裁のリスクと問題を特定し、国内またはグローバルのシニアマネジメント(MLRO/金融犯罪対策本部長を含む)にエスカレーションし、フィードバックを提供すること。
• ファーストラインからのエスカレーションに対応し、必要なアクションに関する実践的なアドバイスを提供する。
• 金融犯罪リスクのモニタリング、調査、報告プロセスの管理に関するグループ標準を定義し、その標準が全社的に適用されるよう、経営陣を支援すること。
• 金融犯罪リスクの監視、調査、報告プロセスのテストプログラムの設計と実行へのインプットを提供する。
• 金融犯罪対策手順へのインプットとその妥当性確認
• AML/CTF、不正、制裁リスクにシステムや統制が適切に対処していることを検証する。
• AML/CTF、詐欺、制裁リスクに関する従業員向け研修の提供
• 金融犯罪対策に関連する規制の変更を追跡し、コンプライアンスを維持するためにそれらを確実に実行する。
• 金融犯罪対策に関する規制当局やパートナーからの問い合わせへの対応支援
• 組織内のコンプライアンス文化の推進
応募資格

【必須(MUST)】

• 金融機関またはフィンテック企業でのコンプライアンスもしくは法務の経験が5年以上
• 金融庁との直接的な折衝経験とコネクション
• 犯収法の知見
• 金融庁の規制下にある金融サービス企業または規制当局において、AML/CTF取引のモニタリング、調査、報告に特化した金融犯罪防止アドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること。



リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

その他

「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください
更新日 2022/05/13
求人番号 2186063

採用企業情報

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