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AML/CFT & 金融犯罪対策スペシャリスト

年収:800万 ~ 1300万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 AML/CFT & 金融犯罪対策スペシャリスト
職種
業種
勤務地
仕事内容 スマホ決済サービスの決済事業・与信事業・暗号資産交換事業におけるAML/CFTおよび金融犯罪対策業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。

AML&金融犯罪対策チームは「事業推進の基盤となるコンプライアンス態勢をより強化して成長し続ける」というミッションを掲げ、事業部や組織の垣根を超えながら日々業務を推進しています。


具体的な業務は以下の通りです。
・AML/CFT態勢および不正対策における方針決定・対策実行
・疑わしい取引(AML/CFT/反社会勢力)の分析および対策検討
・経営層への報告事項のとりまとめ
・反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定
・監視ルール/運用フローの追加・修正・削除の方針決定
・CDD/KYCにおける基準の追加・修正の方針決定
・加盟店審査基準の追加・修正の方針決定
・AML/CFTおよび不正監視関連システムに関する業務・システム要件定義
・法改正に伴う態勢・運用の変更
・インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告
労働条件 ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙
応募資格

【必須(MUST)】

・弊社のミッションとバリューへの強い共感
・銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFTおよび金融犯罪対策に関する業務経験(5年以上)
・AML/CFTもしくは金融犯罪対策に関する深い知識と理解
・特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解

【歓迎(WANT)】

・ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験
・当局コミュニケーション・当局検査の実施経験
・プロジェクトマネジメント経験
・RPA等を活用した業務効率化の実施経験
・SQL等を用いたデータ分析の知見
・AMLおよび不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験

《語学力》
・英語:ビジネスレベル(歓迎)
・日本語:ビジネスレベル
更新日 2022/01/11
求人番号 1857296

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 3.31
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  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 甲南大学法学部
  • 金融 コンサルティング IT・インターネット
    • 株式会社withBは日本で唯一ブロックチェーン・暗号資産(仮想通貨)業界に特化したエージェントです。 NFTやSTO等、今話題のビジネスを進めている企業も多数取り扱っています!
    • (2021/09/28)

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